Tu empresa en regla, un paso antes que el SAT.

Asesoría fiscal, legal y patrimonial desde 1994. Te explicamos qué hacer, cuándo y por qué, sin tecnicismos.

Equipo de Cumbre Asesores

DÝNAMI by Cumbre Asesores

Cuatro casos en los que te podemos ayudar.

Cuatro historias comunes en empresas mexicanas. Cuatro finales que se pudieron evitar.

Fiscal · Lista 69-B del SAT

El proveedor que apareció en la lista

Le compraste durante meses y cada factura se veía en orden. Un día, el SAT lo publicó en la lista de presuntos EFOS. Tus deducciones con ese proveedor quedaron en duda y nadie te avisó a tiempo.

Con DÝNAMI

  • Consulta de listas del SAT sobre cada proveedor, de forma continua
  • Alerta en cuanto un proveedor aparece en una lista
  • Expediente de materialidad listo para demostrar que la operación sí existió
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Fiscal · Materialidad

La factura que no alcanzó

Tenías el CFDI y la transferencia. En la revisión, la autoridad pidió el contrato, el entregable y la evidencia del servicio. Existían, pero estaban dispersos en correos y carpetas, y no se pudieron reunir a tiempo.

Con DÝNAMI

  • Cada CFDI vinculado a su contrato, su pago y su entregable
  • Alerta cuando una operación no tiene respaldo completo
  • Expediente por operación, listo antes de que lo pidan
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Antilavado · LFPIORPI

El expediente que venció

Tu cliente hizo una operación de una actividad vulnerable que requería aviso. Al revisar su expediente, la identificación estaba vencida y faltaba documentar al beneficiario controlador. El aviso se complicó justo cuando corría el plazo.

Con DÝNAMI

  • Alerta antes de que venza un documento del expediente del cliente
  • Beneficiario controlador documentado desde el alta
  • Aviso de las operaciones que se acercan al umbral
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Trazabilidad · Auditoría

La revisión que pidió fechas

Llegó la revisión y no bastó con entregar los documentos. Pidieron demostrar cuándo se integró cada uno y quién revisó cada operación. Todo existía, pero sin fecha ni registro de cambios, y nada se pudo comprobar.

Con DÝNAMI

  • Resguardo de cada documento con su fecha de integración
  • Bitácora de cada cambio y de quién lo hizo
  • Historial completo de cada operación, listo para una revisión
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DÝNAMIby Cumbre Asesores

El riesgo fiscal no avisa. DÝNAMI sí.

Alertas en tiempo real sobre documentación vencida, operaciones sin respaldo y proveedores listados por el SAT, antes de que lleguen a una revisión.

Monitor · Tu empresa
En línea
    Expediente 0 de 3 en orden

    Vista ilustrativa de la plataforma

    Equipo

    Trayectoria y liderazgo

    Teresa Castro

    Teresa Castro

    CEO · Socia fundadora

    Roberto Castro

    Roberto Castro

    Socio · Asesor financiero

    Alejandro Castro

    Alejandro Castro

    Socio · Asesor jurídico

    Maricruz Castro

    Maricruz Castro

    Socia · Arte y patrimonio

    Hablemos de tu empresa

    Cuéntanos tu caso y te decimos por dónde empezar.